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Política de Identificación y Verificación de Usuarios y Clientes

Exchangers.es en calidad de plataforma de enlace a prestadores del servicio de compra, venta e intercambio de divisas físicas y/o virtuales, define las siguientes políticas de verificación de sus usuarios y clientes.

Cada usuario es responsable de la información que entrega a Exchangers.es, y con el hecho de usar la plataforma admite que dicha información es real y exacta, correspondiendo con una persona u organización existente y de identidad verificable, caso contrario el usuario deberá asumir toda la responsabilidad legal según las leyes vigentes en la República de Ecuador.

Exchangers.es dentro de sus facultades recopilará de sus usuarios su dirección de correo electrónico, la cual deberá ser real y completamente accesible por el usuario, por cuanto antes de hacer uso de la plataforma es necesario verificar dicha dirección de correo electrónico.

Exchangers.es además recopilará las direcciones de red públicas de cada usuario como dato referencial de su ubicación, siendo compromiso del usuario proporcionar una dirección de red pública acorde a su ubicación real, Exchangers.es se reserva además el derecho de suspender cuentas de usuarios que procedan a enmascarar o falsificar su dirección de red pública con fines malévolos e ilegales.

En caso de que un usuario decida utilizar el servicio de cualquiera de los prestadores del servicio de compra, venta e intercambio de divisas físicas y/o virtuales disponibles en la plataforma, automáticamente pasará a poseer el status de cliente, mediante el cual deberá proporcionar además datos certificados de su identidad o de la organización que representa, incluyendo pero no limitándose a los siguientes:

• Nombre completo

• Número de identificación nacional

• Número telefónico accesible por el cliente

• Dirección(es) de correo electrónico potencialmente implicadas en la operación

• Datos bancarios del cliente en caso de necesitarlos

• Direcciones físicas de residencia y/o trabajo completas y verificables.

Exchangers.es y los prestadores de servicio pueden además en base a los datos proporcionados, realizar otros tipos de verificación interna según sus requerimientos. Además podrán entrar en contacto con las entidades bancarias donde el cliente disponga de cuentas bancarias y tarjetas de crédito o débito activas con el fin de verificar todos los datos disponibles.

Tanto Exchangers.es como los prestadores de servicio individualmente, podrán iniciar procesos legales en caso de que consideren que uno o más clientes incurran en actividades que no se apeguen a estas políticas y que pretendan a través de la plataforma o sus prestadores, incurrir en acciones ilícitas que puedan conllevar a afectar el funcionamiento de la plataforma y/o limitar las actividades de los prestadores de servicios.

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